В НБУ считают подозрительными операции клиентов 41 банка за 2017 год

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Так, по состоянию на 1 января 2018 года в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн, 28 млн долл. США и 7 млн евро.

Кроме этого, в течение 2017 года НБУ направил: два сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины; два сообщения в Национальную полицию Украины относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на открытие счета за пределами Украины и подделки (документов, печатей, штампов) индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины; одно сообщение в Национальную полицию Украины относительно осуществления валютных операций с ценными бумагами двумя небанковскими финансовыми учреждениями без генеральной лицензии Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что часть подозрительных финансовых операций, информация о которых была доведена правоохранительным органам в 2017 году, была обнаружена сотрудниками Национального банка Украины во время проверок, проведенных в 2016 году.

Кроме того, по данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую банки подают в НБУ, в течение 2017 года банковские учреждения предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 7,9 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Это на 25 % больше, чем за аналогичный период 2016 года (более 6 млн).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


*